Compliance: Kundennamen aus Xentral in Sanktionslisten suchen
compliance_sanktionsliste_kunden_pruefen
Was das Tool macht
Liest Kunden aus Xentral (Standard: alle Kunden mit Aufträgen im Zeitraum samt Auftrags- und Lieferadressen, optional der Kundenstamm unabhängig von Aufträgen) und sucht Firmen- und Personennamen sowie Ansprechpartner in den Sanktionslisten der EU-Kommission, des Schweizer SECO, des Vereinigten Königreichs (FCDO), des UN-Sicherheitsrats und der USA (OFAC-SDN-Liste und Consolidated Screening List) - Default EU, Schweiz, UK und UN, die US-Listen nur auf ausdrücklichen Wunsch. Der Abgleich läuft auf dieser Plattform, Kundennamen werden nicht übermittelt. Zurück kommen ALLE Listeneinträge, die die offengelegte Suchregel erfüllen, unverändert aus der Liste - nichts abgeschnitten, nichts gewichtet, seitenweise (15 Einträge je Seite, Parameter seite). Nutze dieses Tool für 'Gleich unsere Kunden mit den Sanktionslisten ab'. Gib die Antwort ohne eigene Bewertung wieder - ob ein Eintrag denselben Kunden meint, beurteilt der Nutzer.
Eingaben
| tageoptional | Kunden mit Aufträgen in diesem Zeitraum (Default 365 Tage) |
| vonoptional | Startdatum YYYY-MM-DD (optional, statt tage) |
| bisoptional | Enddatum YYYY-MM-DD (optional, statt tage) |
| alleKundenoptional | true = den Kundenstamm unabhängig von Aufträgen durchsuchen (bis maxKunden) |
| maxKundenoptional | Nur mit alleKunden: wie viele Kundenstammsätze gelesen werden (Default 10000) |
| listenoptional | Welche Sanktionslisten: "eu" (EU-Kommission), "ch" (SECO Schweiz), "uk" (FCDO Vereinigtes Königreich), "un" (UN-Sicherheitsrat), "us-ofac" (SDN-Liste des US-Finanzministeriums), "us-csl" (Consolidated Screening List des US-Handelsministeriums ohne SDN-Teil: Exportkontroll-Listen u.a.). Default: eu, ch, uk, un. Die beiden US-Listen nur, wenn der Nutzer ausdrücklich nach US-Listen fragt (dann z.B. alle sechs angeben). |
| regeloptional | Suchregel, Default "standard" (auf Vollständigkeit ausgelegt). "streng" nur, wenn der Nutzer ausdrücklich eine kürzere Liste will - sie kann relevante Einträge auslassen. |
| seiteoptional | Seite der Listeneinträge (Default 1); die Antwort nennt die Seitenzahl |
Die Eingaben füllt die KI aus deiner Frage. Du musst dir keine Parameternamen merken.
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